Everything about delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas
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Ayudamos a las familias de aquellos que han perdido a un ser querido debido a la negligencia de otra persona.
La doctrina suele realizar la siguiente clasificación de los tipos en materia de blanqueo de capitales:
En cuanto a los también llamados Panama Papers, la jueza consideró que las pruebas contra los servidores de Mossack & Fonseca “no cumplieron con la cadena de custodia”, en referencia a un allanamiento que se hizo a oficinas de la firma al abrirse la investigación.
Se exige imprudencia grave, que exige frente a la leve una mayor intensidad en la infracción del deber de cuidado propio de los delitos culposos.
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Nos comprometemos a proteger los derechos de nuestros clientes y a asegurar el cumplimiento de los reglamentos de prevención de blanqueo, proporcionando una defensa robusta y ética en todos los casos.
En cuanto a ello, la jurisprudencia dejó claro que el autoblanqueo se comete cuando una persona lleva a cabo alguna de las conductas tipificadas en el art. 301 C.P., respecto de los bienes obtenidos de un delito precedente, cometido por él mismo y con la finalidad de ocultar el origen ilícito de los mismos, es decir, se requiere la concurrencia de la finalidad de ocultamiento para que el autoblanqueo se cometa, de lo contrario, el disfrute de los bienes constituye una conducta que debe insertarse en la fase de aprovechamiento del delito anterior y que no puede ser castigada de forma autónoma.
Sanahuja Abogados es una firma dedicada con exclusividad al ámbito del Derecho Penal que cuenta con un amplio y reconocido equipo de especialistas en la materia.
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Tenemos pues que la presente Ley se aplica a la labor de los abogados en los distintos supuestos de los que se hace eco el precepto mencionado.
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